福建中瑞国际影视股份有限公司关联交易事项的说明.PDFVIP

公告编号：2016-017 证券代码：833261 证券简称：中瑞影视 主办券商：兴业证券 福建中瑞国际影视股份有限公司 关联交易事项的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 一、 情况介绍 关联事项一： 2015 年 2 月 9 日，公司与中国建设银行股份有限公司福州沁园支行 签署了 《人民币流动资金贷款合同》，向其借款500 万元，由关联方公司 福建大昌生物科技实业有限公司、吴云通、陈奕、王东平和王东明共同 提供连带责任担保；2015 年 4 月 24 日，公司与招商银行福州分行签署了 《授信协议》，向其申请2,000 万元的综合授信额度，由实际控制人吴云 通、王东平为本公司提供连带责任保证。 上述事项发生于有限阶段及股份公司刚设立阶段，鉴于有限公司阶 段公司治理结构和内控制度不健全，且缺乏关于关联交易、对外担保方 面的内控管理制度，同时公司相关人员对于新制度仍在学习和理解之中， 其中对有关规定和规则理解不到位，导致公司未能严格遵守 《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《公司章程》及相关 规章制度规定及时履行关联交易审批程序。公司在组织编制 2015 年度报 1 公告编号：2016-017 告时发现上述问题并及时和主办券商进行了沟通。现公司对该事项提交 公司第一届董事会第十一次会议审议并提请向2015 年度股东大会对该事 项进行补充确认，同时补发该事项的关联交易公告。 关联交易事项二： 2015 年度，因影城建设的需要向福建天影中瑞影视技术有限公司采 购影院放映设备，金额为 4,289,841.60 元。因影院放映设备的采购于公 司新建影城时才需购买，故将其归属于偶发性关联交易，并分别于 2015 年 11 月 27 日和2015 年 12 月 14 日经公司第一届董事会第七次会议和公 司 2015 年第五次临时股东大会决议通过，并于 2015 年 11 月 27 日披露 《福建中瑞国际影视股份有限公司关于预计 2015 年下半年关联交易 （修 订案）的公告》。现公司对该事项实际发生的金额提交公司第一届董事会 第十一次会议和 2015 年度股东大会进行补充确认。 关联交易事项三： 2015 年 12 月 31 日，公司控股子公司中瑞大地影视 （福建）有限责 任公司与福州最美影视网络科技有限公司签订了 《网站建设合同书》，向 其购买票务软件开发运维等服务，合计金额 255,423 元。因票务软件的 开发建设于公司新建影城时才需配备购买，故将其归属于偶发性关联交 易，但由于发生的金额较小，相关经办人员对有关规定和规则理解不到 位，导致公司未能严格遵守 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露细则 （试行）》、《公司章程》及相关规章制度规定及时履行关联交易 审批程序并发布临时公告。公司在组织编制 2015 年度报告时发现上述问 题并及时和主办券商进行了沟通。现公司对该事项提交公司第一届董事 2 公告编号：2016-017 会第十一次会议审议并提请向2015 年度股东大会对该事项进行补充确认， 同时补发该事项的关联交易公告。 二、关联方及关联关系介绍 （一） 关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 福建大昌生物科技实业有 有限责任公司（外