恒信东方文化股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-019 恒信东方文化股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018 年3 月19 日（星期一）下午14：30 分召开2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会通 知已于2018 年3 月2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现再次将会议有关事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2018 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2018 年3 月19 日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2018 年3 月18 日—2018 年3 月19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年3 月19 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年3 月18 日 下午15：00 至2018 年3 月19 日下午15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股 份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果 为准。 6、会议出席对象： （1）在股权登记日2018 年3 月13 日（星期二）下午15:00 交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权 出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代 为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样见附件） （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号北京世纪金源大饭店二层 第十五会议室 二、会议审议事项 1、会议审议的议案： 议案 1：审议 《关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议 案》； 议案2：审议《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付 收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议案》； 议案3：审议《关于修改《公司章程》的议案》。 以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以 外的其他股东）。 2、披露情况： 上述议案具体内容请参见公司于 2018 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网 （）的公司第六届董事会第十二次会议决议公告、公 司第六届监事会第九次会议决议公告以及其他公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：包含以下所有议案 √ 《关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余 1.00 √ 49%股权的议案》