银川奥特信息技术股份公司.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券 银川奥特信息技术股份公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月9 日09 时00 分。 预计会期1.0 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2