汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届董事会第十二次.PDFVIP

公告编号：2017-062 证券代码： 835221 证券简称: 汉米敦 主办券商：中信建投 汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017 年12 月12 日，邮件方式。 2、 会议召开时间：2017 年12 月14 日 3、 会议召开地点：上海市常德路800 号9 号楼6 楼 4、 会议召开方式：现场方式 5、 会议召集人：董事长XU SHI （徐石） 6、 会议主持人：董事长XU SHI （徐石） 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、 召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司