北京万通地产股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议.PDFVIP

股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2009-053 北京万通地产股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会决议公告 一、特别提示 1 、本次会议无否决或修改提案情况。 2 、本次会议无新提案提交表决。 二、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间为：2009 年 12 月 21 日14：30 。 （2 ）网络投票时间为：2009 年 12 月 21 日9:30 －11:30，13:00－15:00。 2 、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层 1 号会 议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事总经理许立先生 6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1 、本次会议参加表决的股东及授权代表共 65 人,代表股份 537144926 股, 占公司股份 总数的 52.97% 。其中： 参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的有限售条件流通股股东及 授权代表人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.00% ；出席现场会议并投票的无 限售条件流通股股东及授权代表人数 4 人，代表股份 536110074 股，占公司总股本的 52.87% 。 参加网络投票表决的无限售条件流通股股东 61 人,代表股份数 1034852 股, 占公司总 股本的 0.10% 。 3 、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构及见证律师出席了本次会 议。 1 四、提案的审议和表决情况 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 表决结果：赞成票 536913040 股,占出席会议有表决权股份数的 99.96 ％；反对票 29340 股,占出席会议有表决权股份数的 0.01％；弃权票 202546 股,占出席会议有表决 权股份数的 0.03％。 2、关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案 对该议案分项表决结果是： （1）本次非公开发行股票的发行方式及发行时间 表决结果：赞成票 536708140 股,占出席会议有表决权股份数的 99.92 ％；反对票 51700 股,占出席会议有表决权股份数的 0.01％；弃权票 385086 股,占出席会议有表决 权股份数的 0.07％。 （2）本次非公开发行股票的类型和面值 表决结果：赞成票 536708140 股,占出席会议有表决权股份数的 99.92 ％；反对票 25200 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00％；弃权票 411586 股,占出席会议有表决 权股份数的 0.08％。 （3）本次非公开发行股票的发行数量和募集资金规模 表决结果：赞成票 536709040 股,占出席会议有表决权股份数的 99.92 ％；反对票 24300 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00％；弃权票 411586 股,占出席会议有表决 权股份数的 0.08％。 （4）本次非公开发行股票的发行对象 表决结果：赞成票 536683340 股,占出席会议有表决权股份数的 99.91 ％；反对票 7900 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00％；弃权票 453686 股,占出席会议有表决权 股份数的 0.09％。 （5）本次非公开发行股票的定价方式及价格 2 表决结果：赞成票 536650040 股,占出席会议有表决权股份数的 99.91 ％；反对票 7900 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00％；弃权票 486986 股,占出席会议有表决权 股份数的 0.09％。 （6）本次非公开发行股票的锁定期安排和上市地点 表决结果：赞成票 536696740 股,占出席会议有表决权股份数的 99.92