宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决.PDFVIP

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2013-028 宁夏银星能源股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议于 2013 年5 月28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9 人，实参 会董事7 人，董事会目前缺额2 人。本次董事会会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议: 一、关于提名王路军先生为公司第五届董事会董事候选人的议 案； 根据工作需要，经公司董事会提名委员会审议提名，董事会同意 提名王路军先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)。 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于提名李宗义先生为公司第五届董事会独立董事候选人的 议案； 公司独立董事赵华威先生已提出辞职，董事会拟提名李宗义先生 为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)，独立董事候选人的 1 任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交股东大 会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本 次重大资产重组项目审计机构的议案； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2009－2012年度 财务报告审计机构。为加快本次重大资产重组项目进度，董事会同意 聘请该事务所为公司本次重大资产重组项目审计机构。提请公司股东 大会批准并授权公司董事会根据工作具体情况确定信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）的审计费用。 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司领导班子成员年薪实 施办法》（原名为《宁夏银星能源股份有限公司高级管理人员年薪实 施办法》）的议案。 为进一步加强和改进公司领导班子成员年度薪酬管理，在公司 系统建立有效的激励与约束机制，确保企业经营目标的完成，根据《宁 夏银星能源股份有限公司经营绩效考核管理办法》，结合公司实际情 况修订本实施办法。 （一）年薪实施对象 实施对象为公司的领导班子成员（含高级管理人员），包括总经 理、副总经理、总会计师、工会主席、董事会秘书。 2 （二）年薪的构成及分配系数 年薪由基本年薪和绩效年薪两部分构成。同时，根据领导班子 成员的岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力，按照责权利相适 应，合理体现差距的原则，确定分配系数。 年薪=基本年薪×分配系数+绩效年薪×分配系数 1、基本年薪及分配系数：基本年薪是公司领导班子成员的年度 基本收入，公司党政正职基本年薪标准为：12.5 万元。 分配系数：公司党政正职分配系数为 1；其他人员分配系数为 0.6-0.9 之间。 2、绩效年薪及分配系数：绩效年薪根据考核细则和年度测评考 核结果确定。 分配系数：公司党政正职，绩效年薪的分配系数为1；正处级副 职绩效年薪分配系数为0.9；其他班子成员绩效年薪的平均分配系数 为0.6-0.9 之间。 为更好地发挥副职工作的积极性和绩效考核的激励作用，公司 在确定核定领导班子副职年度绩效薪时，将根据领导班子副职的年度 考核得分，在不突破班子副职平均分配系数（班子副职绩效年薪总额） 的前提下，重新计算班子副职的年度绩效薪基数和个人年度绩效薪 酬。 即：领导班子副职的绩效年薪=公司绩效年薪基数×副职绩效薪 分配系数×副职个人年度考核系数 副职个人年度考核系数=副职个人年度考核得分/100 3 公司绩效年薪基数=公司副职绩效年薪总额/∑副职年度考核系 数 （三）绩效年薪的确定 根据公司年度经营责任制考核办法，领导班子成员绩效年薪依据 年度考核得