平顶山天安煤业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601666 股票简称：平煤天安 编号：2008-006 平顶山天安煤业股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 一、会议的召开和出席情况 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年年 度股东大会于2008年5月17日在河南省平顶山市平安大厦以现场方 式召开。本次会议采用现场投票的表决方式。出席本次会议的股东及 股东授权的代理人共 11 人，代表公司股份 783,106,129 股，占公司 有表决权股份总数的72.87％。会议由公司董事会召集，董事长陈建 生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高 管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、议案审议情况 本次会议按照议程，以现场记名投票表决方式逐项审议并通过以 下议案： 1、审议通过2007 年度董事会工作报告 表决结果：同意票 783,106,129 股，反对票0 股，弃权票0 股， 同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。 2、审议通过2007 年度监事会工作报告 表决结果：同意票 783,106,129 股，反对票0 股，弃权票0 股， 同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。 3、审议通过2007 年度财务决算报告 表决结果：同意票 783,106,129 股，反对票0 股，弃权票0 股， 同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。 4、审议通过2007 年度利润分配方案 表决结果：同意票 783,106,129 股，反对票0 股，弃权票0 股， 同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。 经审计，2007 年度公司实现净利润1,102,899,059 元，根据《公 司法》和 《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金110,309,764 元，当年可供股东分配利润 992,589,295 元。依据公司实际情况，2007 年度向股东拟按每 10 股派发现金股利 5.08 元（含税），共需派发现 金股利545,958,949 元，占当年可供股东分配利润的55%，未分配部 分用于公司发展。 5、审议通过关于聘用2008 年度审计机构的议案 表决结果：同意票 783,106,129 股，反对票0 股，弃权票0 股， 同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。 同意聘用亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2008 年度 审计机构。 6、审议公司第四届董事会董事常建华先生辞呈的议案 表决结果：同意票 783,106,129 股，反对票0 股，弃权票0 股， 同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。同意常建华先生 因工作变动辞去公司第四届董事会董事的职务。 7、审议关于增补公司第四届董事会董事的议案 表决结果：同意票 783,106,129 股，反对票0 股，弃权票0 股， 同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。同意增补梁铁山 先生为公司第四届董事会董事。 会议同时听取了公司独立董事2007 年度述职报告。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂、张兰田律 师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法 律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的2007 年年度股东大会决议； 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。