成都思晗科技股份有限公司股票发行认购公告.PDF

公告编号：2016-024 证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：首创证券 成都思晗科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2016 年5 月5 日，成都思晗科技股份有限公司（以下简称 “公 司”）2015 年年度股东大会审议通过了《关于成都思晗科技股份有限 公司股票发行的方案》及相关议案，现就认购事宜安排如下： 一、在册股东优先认购安排 （一）在册股东优先认购安排 根据本次发行方案，本次股票发行对象为公司现有股东及符合 《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统 投资者适当性管理细则（试行）》规定的其他机构或个人投资者。本 次发行对象合计不超过 35 名。发行对象以现金方式认购，根据《公 司章程》规定，现有股东无优先认购权。 （二）在册股东的认定 截至股权登记日（2016 年4 月27 日）下午收市前在中国证券登 记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。 （三）在册股东缴款安排 公告编号：2016-024 在册股东不享有本次股票发行的优先认购权，但部分在册股东参 与本次股票发行认购，缴款安排同新增投资者，见“二、股票发行新 增认购人的认购办法” 二、股票发行新增认购人的认购办法 （一）新增投资者认购安排 1、本次股票发行对象为公司现有股东及符合《非上市公众公司 监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则（试行）》规定的其他机构或个人投资者。本次发行对象合计不 超过 35 名。 2、本次发行的股票价格为每股人民币8.00 元。本次股票发行价 格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多 种因素，并与投资者沟通后最终确定。 3、本次拟发行的股份数量不超过120 万股（含120 万股），预计 募集资金总额不超过960 万元（含 960 万元）。 4、本次股票发行均以现金认购。 （二）缴款的时间安排 1、缴款起始日：2016 年6 月3 日09:00 2、缴款截止日：2016 年6 月7 日17:00 （三）认购程序 1、2016 年6 月3 日起至2016 年6 月7 日17:00 前，认购人进 行股份认购，缴纳认购资金。 2、2016 年6 月7 日20:00 前，认购人将银行汇款底单（或电子 公告编号：2016-024 回单）传真或扫描发送至公司，同时电话确认。 公司传真：028公司邮箱：irm@；公司 电话：028 （四）认购成功的确认方法 2016 年6 月7 日20:00 前，公司向缴款账户开户行确认认购人 的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。 三、缴款账户 户名：成都思晗科技股份有限公司 开户行：广发银行股份有限公司成都分行 账号： 9550880058706000285 银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照 以上信息填写。汇款金额必须以认购合同认购数量所需认购资金为准， 请勿多汇资金。法人股东汇款人账户、户名应为公司账户；合伙企业 股东汇款人账号、户名应为合伙企业账户；自然人股东汇款人账号、 户名、转账银行卡户名应为股东本人。汇款用途填写“思晗科技增资 款”。 四、提醒注意事项 1、发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金 在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认 购资金缴款账户，对于在2016 年6 月7 日17:00 前收到认购方的汇 款底单，但未在2016 年6 月7 日20:00 前收到银行出具的认购方汇