浙江东晶电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2008020 浙江东晶电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 于 2008 年 4 月 21 日以电话和电子邮件的方式进行会议通知，于2008 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9 名，实到董事 9 名。会议由董事长 李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过《浙江东晶电子股份有限公司2008 年第一季度报告》； 《浙江东晶电子股份有限公司2008 年第一季度报告》登载于2008 年4 月28 日出版的《证券时报》、《中国证券报》上；报告全文同日登载于巨潮资讯网站 （ ）。 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的