北京君正集成电路股份有限公司第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-097 北京君正集成电路股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议于2018 年 12 月26 日在公司会议室以现场方式召开。为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于2018 年 12 月26 日召开股东大 会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事6 人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由刘强先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会选举刘强先生为第四届董事会 董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 二、审议通过 《关于设立公司第四届董事会各专门委员会并选举其人员组 成的议案》 根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会下设三个专门委员会：战略委 员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 具体人员组成如下： 战略委员会成员：刘强、梁云凤、李杰，其中刘强为召集人； 审计委员会成员：梁云凤、王艳辉、李杰，其中梁云凤为召集人； 提名与薪酬委员会成员：王艳辉、梁云凤、刘强，其中王艳辉为召集人。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会同意聘任刘强先生为公司总经 理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。刘强先生简历详见附件。 独立董事对董事会换届聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容 详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于第四届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会同意聘任张紧先生、冼永辉先 生、张敏女士、周生雷先生、叶飞先生、黄磊先生为公司副总经理；同时聘任叶 飞先生为公司财务总监；聘任张敏女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任 期三年，自本次会议通过之日起计算。以上人员简历详见附件。 独立董事对董事会换届聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容 详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于第四届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会同意聘任白洁女士为公司证券 事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起计算。白洁女士简历详见附件。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 鉴于公司目前财务状况稳健，经营情况良好，且公司控股子公司也存在部分 短期闲置的自有资金，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司 收益，在不影响公司主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下，公司和控股 子公司拟使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过1 年的流动性好、安全性高、低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报。决议有效期自2018年12月26 日起两年有效。在上述额度内， 资金可滚动使用。 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司