九牧王股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2018-039 债券代码：136729 债券简称：16 九牧01 九牧王股份有限公司 关于预计2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本议案无需提交股东大会审议。  2019 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不 构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：2018 年12 月28 日，九牧王股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议审议通 过了《关于预计2019 年度日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事林聪颖先生、陈加芽先生、 张景淳先生回避表决，非关联董事以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议 案。