西部金属材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2011-043 西部金属材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会 议通知于2011 年 12 月7 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2011 年 12 月12 日在公司401 会议室召开，应出席董事12 人，实际出席董事8 人，郭玉明副董 事长书面委托段冀光董事代为出席会议并行使表决权，高文柱董事书面委托段冀光董事 代为出席会议并行使表决权，独立董事王国栋书面委托独立董事张俊瑞代为出席会议并 行使表决权，独立董事张燕缺席本次会议。会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案： 一、审议通过《关于改聘公司总经理的议案》； 公司总经理高文柱先生因工作变动不再担任公司总经理，经董事长提名，董事会同 意聘任杨延安先生担任公司总经理。（杨延安先生简介附后） 高文柱先生离职后尚担任控股子公司西安天力金属复合材料有限公司董事长、控股 子公司西安庄信金属材料有限公司执行董事、全资子公司西部钛业有限责任公司副董事 长。 董事会对高文柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于更换公司董事的议案》； 公司董事高文柱先生因工作变动不再担任公司董事，董事会提名颜学柏先生为公司 第四届董事会董事候选人。（颜学柏先生简介附后） 高文柱先生离职后尚担任控股子公司西安天力金属复合材料有限公司董事长、控股 子公司西安庄信金属材料有限公司执行董事、全资子公司西部钛业有限责任公司副董事 长。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提请股东大会审议。 三、审议通过《关于公司在泾渭工业园征地的议案》。 同意公司及控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公 司在西安经济技术开发区泾渭工业园通过公开招拍挂的方式征地，征地总面积约586亩， 征地单价（含代征路）不超过11 万元/亩，土地性质为工业用地，使用年限为50 年。 新征土地主要用于西安诺博尔稀贵金属材料有限公司和西安瑞福莱钨钼有限公司 搬迁以及西部材料公司未来发展预留用地。 授权公司董事长签署征地相关协议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2011 年12 月15 日 杨延安先生简介 杨延安，男，汉族，中共党员，1966年9月出生，陕西延川县人，硕士、教授级高 级工程师。1988年毕业于延安大学化学系，获学士学位；1993年毕业于北京科技大学冶 金系，获硕士学位。1988年8月至1990年8月，于延川县中学任教；1993年7月进入西北 有色金属研究院工作，曾任菲尔特厂销售部副经理、经理，2005年4月至今任控股子公 司西安菲尔特金属过滤材料有限公司董事、总经理，2009年5月至今任公司副总经理， 2010年2月至今任控股子公司西安润通稀有金属管道制造有限公司执行董事。 杨延安先生不属于国家公务员，与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不 存在关联关系，未持有西部材料公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 颜学柏先生简介 颜学柏，男，汉族，中共党员，1962 年4 月生,湖南衡阳人，工学硕士，教授