南京埃斯顿自动化股份有限公司内部控制自我评价报告.PDFVIP

南京埃斯顿自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建 立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存 在的缺陷进行了认定。现将公司截至2016年12月31日与公司财务报表相关的内部 控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担