广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2012-027 广州达意隆包装机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第一 次会议通知于2012 年12 月3 日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2012 年12 月13 日上午10:30 分在广州市萝岗区云埔一路23 号公司一号办公楼一楼会议室 以现场表决方式召开，会议由董事张颂明先生主持，会议应出席董事7 名，亲自 出席董事6 名，董事孔祥捷先生因工作原因未能亲自出席，委托董事罗文海先生 出席并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1.以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于选举张颂明先生担任公 司第四届董事会董事长的议案》，选举张颂明先生担任公司第四届董事会董事长， 任期3 年。 （简历后附） 2.以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通