生产型企业内部制手册初稿.doc

××股份有限公司内部控制手册（试行稿） PAGE1 /6 ××××股份有限公司 内部控制手册（试行稿）  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc304059166 第一章 总则 PAGEREF _Toc304059166 \h 1 HYPERLINK \l _Toc304059167 1 编制《内部控制手册》目的、依据 PAGEREF _Toc304059167 \h 1 HYPERLINK \l _Toc304059168 2 适用范围 PAGEREF _Toc304059168 \h 1 HYPERLINK \l _Toc304059169 3 内部控制基本原则 PAGEREF _Toc304059169 \h 1 HYPERLINK \l _Toc304059170 4 内部控制手册使用指南 PAGEREF _Toc304059170 \h 2 HYPERLINK \l _Toc304059171 5 内部控制手册的维护与更新 PAGEREF _Toc304059171 \h 2 HYPERLINK \l _Toc304059172 6 关键术语和定义 PAGEREF _Toc304059172 \h 3 HYPERLINK \l _Toc304059173 第二章 组织架构 PAGEREF _Toc304059173 \h 4 HYPERLINK \l _Toc304059174 1 董事会的工作流程 PAGEREF _Toc304059174 \h 4 HYPERLINK \l _Toc304059175 1 董事会的设立与审批 PAGEREF _Toc304059175 \h 4 HYPERLINK \l _Toc304059176 2 董事会职责权限的确定 PAGEREF _Toc304059176 \h 5 HYPERLINK \l _Toc304059177 3 董事会会议议案的确定与审批 PAGEREF _Toc304059177 \h 5 HYPERLINK \l _Toc304059178 4 董事会决议执行效果的监督与审核 PAGEREF _Toc304059178 \h 6 HYPERLINK \l _Toc304059179 2 监事会的工作流程 PAGEREF _Toc304059179 \h 8 HYPERLINK \l _Toc304059180 1 监事会设立及监事的任免、更换 PAGEREF _Toc304059180 \h 8 HYPERLINK \l _Toc304059181 2 监事会会议 PAGEREF _Toc304059181 \h 9 HYPERLINK \l _Toc304059182 3 高级管理人员的工作流程 PAGEREF _Toc304059182 \h 11 HYPERLINK \l _Toc304059183 1 高级管理人员的聘任 PAGEREF _Toc304059183 \h 11 HYPERLINK \l _Toc304059184 2 高级管理人员的解聘 PAGEREF _Toc304059184 \h 11 HYPERLINK \l _Toc304059185 3 高级管理人员的考核 PAGEREF _Toc304059185 \h 12 HYPERLINK \l _Toc304059186 4 总经理办公会 PAGEREF _Toc304059186 \h 12 HYPERLINK \l _Toc304059187 第三章 发展战略 PAGEREF _Toc304059187 \h 13 HYPERLINK \l _Toc304059188 1 战略规划管理业务流程 PAGEREF _Toc304059188 \h 13 HYPERLINK \l _Toc304059189 1 战略规划编制与审批 PAGEREF _Toc304059189 \h 14 HYPERLINK \l _Toc304059190 2 战略规划实施及监督 PAGEREF _Toc304059190 \h 14 HYPERLINK \l _Toc304059191 3 战略规划调整 PAGEREF _Toc304059191 \h 15 HYPERLINK \l _Toc304059192 第四章 人力资源管理 PAGEREF _Toc304059192 \h 16 HYPERLINK \l _Toc304059193 1 人力资源发展规划管理业务流程 PAGEREF _Toc3040591