中国全聚德（集团）股份有限公司2008年内部控制自我评估.PDFVIP

中国全聚德（集团）股份有限公司 2008 年内部控制自我评估报告 2008 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，参照《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》的规定，建立健全公司内控管理制度，对公司现行内控 制度的运行情况进行了检查、监督。公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部 控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，经核实，董事会对2008 年度公司 内部控制情况做出如下自评： 一、内部控制制度的建立健全和有效运行情况 (一) 内部控制制度的建立健全情况 公司严格按照《公司法》等法律法规要求，不断完善股东大会、董事会、监 事会制度，建立健全了相关议事规则和决策程序，“三会”各自履行《公司法》和 《公司章程》所规定的各项职责，权责明确、职能清晰，保障了公司各项决策的 有效实施，形成了公司内部控制、经营管理的基本体系。公司根据所处行业特点， 建立了适应公司经营环境的管理组织，机构、岗位及其职责权限设置合理，在人 员分工上坚持不相容职务相互分离的原则，确保不同机构和岗位之间权责分明， 相互制约、相互监督。 在治理结构构建上，公司按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程