安徽六国化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2006-006 安徽六国化工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 暨召开 2005 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽六国化工股份有限公司于 2006 年 3 月 6 日以书面、传真等形式向 全体董事送达第二届董事会第十二次会议通知。2005 年3 月17 日在六国公 司第六会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议由公司副董事长黄化 锋先生主持，应到董事 9 人，实到董事 5 人，董事袁菊兴先生、王世根 先生、戴恒泽先生因事未能出席本次会议 ，分别委托董事王庆成先 生、徐强先生、黄化锋先生代为出席并行使表决权；独立董事马友 华先生因公出国未能出席本次会议，委托独立董事周亚娜女士代为 出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案： 一、2005 年度总经理工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权0 票） 二、2005 年度董事会工作报告（草案）（表