杭州杭氧股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-002 杭州杭氧股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2015年 1月6日以现场和通讯结合的方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2014年12月 31日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以现场或通讯形式参加了 会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公 司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 1、选举蒋明先生为公司第五届董事会董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 2、选举胡英女士为公司第五届董事会副董事长。 表决结果：9 票同