湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议.PDFVIP

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：临2008—007号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 暨关于召开2007年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会于 2008 年 3 月 25 日以书面、 电话以及电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会 议的通知,并于 2008 年 4 月 9 日上午在湖北省当阳市国中安大厦召开了本 次会议。会议应到的董事为 9 人，实到董事 8 人，公司董事尹红先生因公 出差未能亲自出席本次会议，书面委托公司董事、财务总监刘玉春先生代 为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长徐麟先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议 采取记名投票表决方式，以9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了以下 议案： 一、审议通过了公司 2007年度总经理工作报告； 二、审议通过了公司董事会工作报告； 三、审议通过了公司 2007年度独立董事述职报告； 四、审议通过了公司 2007年度报告正文及年度报告摘要； 五、审议通过了公司 2007年度财务决算报告； 六、审议通过了公司 2007年度利润分配预案； 经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、 覃丽君签署审核意见，2007年度公司实现净利润 7,023,911.01 元，根据《公 司章程》规定，提取 10%法定公积金274,758.82 元，2007 年度实际可供股 1 东分配的利润为 6,749,152.19 元；加期初未分配利润 38,391,464.52 元， 累计可供股东分配的利润为42,984,841.30元。 根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业 投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司提议，公司拟以 2007 年12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按照每10 股派发现金红利 0.10元（含税），共计分配3,445,026.00元。 七、审议通过了关于公司会计政策、会计估计变更及会计差错的更正 的议案 根据新《企业会计准则》相关规定，本公司对下述会计政策变更进行 追溯调整： 1、会计政策变更 （1）公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法， 该会计政策变更的累计影响数为 2,858,663.20 元，其中:调整期初未分配 利润 2,858,663.20 元；同时调整增加资产负债表递延所得税资产 2,858,663.20元。 （2）根据《企业会计准则解释第 1 号》：企业在首次执行日以前已经 持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该 公司自最初即采用成本法核算。根据该会计政策变更要求，母公司对子公 司的长期投资由权益法改为成本法核算。该会计政策变更的累计影响数为 -2,695,407.16 元，其中：调整期初未分配利润-2,695,407.16 元。 （3）公司 2006年 12 月 31 日账面有成本为300,000.00 元的开放式基 金，将其归类为可供出售的金融资产，该金融资产 2006 年 12月 31 日的公 允价值大于其账面价值的差额 97,822.23 元， 调增 2007 年期初未分配利 润 65,540.89 元，同时增加递延所得税负债 32,281.34元。 2、会计差错更正 公司对深圳德尊科技创业投资有限公司投资36,000,000.00元,持股比 例为 47.36%，现对其投资核算方法由成本法更正为权益法，此项会计差错 更正的累计影响数为 1,258,461.90 元，其中调增期初盈余公积 125,846.19 元，调增期初未分配利润 1,132,615.71 元。 八、审议通过了公司 2008年度利润分配政策； 根据中国证监会有关要求及公司股权分置改革中前三大股东承诺，经