中国铝业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2018-003 中国铝业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整 ，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2018 年 1 月31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董 事会第十九次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人,有效表决人数 9 人。公司董事蒋英刚先生因其他公务未能出席本次会议，已书面委托董事敖宏先 生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行投票。会议由公司董事长余德辉先生 主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会 议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份购买华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞 通”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、深圳市招平中铝 投资中心（有限合伙）（以下简称“招平投资”