大连思达新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-018 证券代码：832721 证券简称：思达新能 主办券商：申万宏源 大连思达新能源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月28 日 2.会议召开地点：大连思达新能源股份有限公司子公司思达新能（北 京）节能技术有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月16 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：魏明春 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。