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北京国枫凯文律师事务所 关于河南汉威电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书 国枫凯文律证字[2014]AN057-3号 北京国枫凯文律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市西城区金融大街一号写字楼A 座12 层 邮编：100033 电话(Tel)：01088004488 传真(Fax)：010 北京国枫凯文律师事务所 关于河南汉威电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书 国枫凯文律证字[2014]AN057-3 号 致：河南汉威电子股份有限公司（发行人） 本所接受发行人委托，为发行人本次重组提供专项法律服务，并据此出具本 补充法律意见书。 本所律师已根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、 《实施细则》、《第26 号准则》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业 规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人、嘉园环保和沈阳金建提供的文件 和有关事实进行了查验，并就发行人本次重组事宜出具了《北京国枫凯文律师事 务所关于河南汉威电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的法律意见书》（下称“《法律意见书》”）、《北京国枫凯文律师事务所关于河 南汉威电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充 法律意见书之一》（下称“《补充法律意见书一》”）。 根据中国证监会2014年6月26日作出的《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》（140586号）（下称“《反馈意见》”）的要求，以及自前述《法 律意见书》、《补充法律意见书之一》出具后至本补充法律意见书出具日期间，与 本次重组有关情况的变化，本所律师在对本次重组相关情况进行进一步查验的基 础上，出具本补充法律意见书。 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次重组所必备的法定文件 随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意 见书仅供发行人本次重组的目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师在《法律意见书》、《补充法律意见书一》中的声明事项亦适用于本 补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与《法律 意见书》、《补充法律意见书一》中相同用语的含义一致。 本所律师根据《证券法》、《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业 规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次重组的有关文件资料和事实进行了核查和验证，现发表补充法律意见如下： 第一部分 关于《反馈意见》 一、《反馈意见》第4 题 嘉园环保拥有的BOT 项目包括东山双东污水处理厂BOT 项目、合肥市龙泉山 生活垃圾处理场渗滤液处理 BOT 项目、重庆公路物流基地海棠污水处理工程项 目、湖北省武汉市青山区垃圾焚烧发电项目垃圾渗滤液处理系统、山东省乳山市 垃圾焚烧发电项目垃圾渗滤液处理系统、惠州市惠阳区榄子垅环境园垃圾综合处 理项目垃圾渗滤液处理工程，前三项为从政府获得的BOT 项目，后三项为从其他 企业获得的BOT 项目。 （一）东山双东污水处理厂BOT 项目 该项目由嘉园东山负责运营。 1、关于特许经营权合同的主要内容及特殊约定 （1）2008年9月27日，东山县人民政府（甲方）与嘉园环保有限（乙方）签 订《东山双东污水处理厂BOT项目特许经营权合同》。根据该合同： 甲方于2007年10月至2008年9月对东山双东污水处理厂及其污水配套管网工 程项目经过商务谈判比选，确定由乙方承担本项目。该项目实行项目法人责任制， 乙方在东山县注册成立项目公司，应确保在特许经营期内的任何