上海雪榕生物科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

上海雪榕生物科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 本人在任职上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017年度，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客 观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2017年度的履职情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人 自任职以来亲自出席了所有应出席的董事会会议共五次，股东大会会议共三次， 没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有