江苏极限网络技术股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：西部证券 江苏极限网络技术股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本《股东大会议事规则》已经公司2016 年6 月6 日召开的江苏极限网路技 术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于公司股票在全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让之日起（2016 年11 月21 日）正式实施。 第一章 总则 第一条 为完善江苏极限网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和《江苏极限网络技术股份有限 公司章程》（下称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司年度报告及年度报告摘要； 1 / 12 公告编号：2017-033 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券、其他证券和上市方案作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司选择信息披露平台作出决议； （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十四）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产百分之三十的事项； (十六)审议批准变更募集资金用途事项； （十七）公司与关联方之间的偶发性关联交易，以及公司拟与关联人达成 的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总 金额， 超过金额为最近一期经审计净资产值40%以上的； （十八）审议股权激励计划； （十九）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之二 十以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 除上述以外的对外担保事项由董事会审议批准。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，由公司董事会负责召 集。 2 / 12 公告编号：