烟台石川密封科技股份有限公司高级管理人员任职公告.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：837048 证券简称：密封科技 主办券商：安信证券 烟台石川密封科技股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一) 程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 四次会议于2017 年11 月17 日审议并通过《关于高级管理人员变动 的议案》。 会议决议任命王平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开3 日前以电子邮件及专人送出方式通知全体董事， 共计5 人，实际到会董事5 人，会议由董事长曲志怀先生主持。 以上决议表决情况为： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该决议通过。 (二) 被任免董监高人员情况 该任命副总经理王平直接持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%；持有烟台厚瑞投资中心（有限合伙）3.26%的合伙份额【烟台 厚瑞投资中心（有限合伙）持有公司股份比例为18.04%】。 王平先生基本情况如下： 公告编号：2017-031 王平，男， 1980 年10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久 居留权，毕业于沈阳航空航天大学热力发动机专业，本科学历。2002 年7 月至2004 年5 月，任山东烟台石棉制品总厂技术科技术员； 2004 年6 月至2005 年6 月，于烟台市人事局日语脱产培训；2005 年7 月至2006 年6 月，任有限公司设计科分管工程师；2006 年7 月 至2007 年6 月，任有限公司设计科主管工程师；2007 年7 月至2009 年9 月，任有限公司设计科基础研究室主任；2009 年10 月至2014 年7 月，任有限公司技术开发部经理；2014 年8 月至2015 年11 月， 任有限公司技术开发部部长；2015 年11 月至今，任公司垫技术研 发部部长。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 关监管要求，公司对王平的相关情况进行了核查，王平不存在列入失 信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 (三) 任命/免职原因 公司原副总经理张维明先生因个人原因辞去副总经理职务，公司 董事会同意其辞职申请。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 聘任王平先生为公司副总经理。 二、上述人员任免对公司的影响 (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员的任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定 最低人数。张维明先生、王平先生并非公司董事，对董事会成员人数 无影响。 公告编号：2017-031 (二) 对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生 不利影响。 三、备查文件目录 经与会董事签署的 《公司第一届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 烟台石川密封科技股份有限公司 董 事 会 2017 年11 月20 日