厦门盈趣科技股份有限公司关于投资设立境内全资子公司的公.PDFVIP

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-003 厦门盈趣科技股份有限公司 关于投资设立境内全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、由于厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）集 团化供应链管理及实施国际化战略布局的需要，公司拟以自有资金3,000 万元人 民币投资设立贸易类全资子公司厦门盈趣进出口有限公司 （暂定名，最终以工商 部门核准登记为准，以下简称“盈趣进出口”）开展国际贸易、进出口及集团化 供应链管理等业务。 2 、公司于2018 年12 月27 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立境内全资子 公司的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规 定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会 授权总经理及其授权人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对本次 对外投资事项发表了同意的独立意见。