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公告编号：2019-005 证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券 山东源怡能源股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月17 日10：00-12：00 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-005 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年1 月14 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于收购资产的议案》 鉴于公司战略发展需要，公司拟以不超过250,000,000.00 元货币资金购买 土地、房产、机器设备等非股权类资产。 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事项的议 案》 提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事项。 授权交易金额:不超过人民币250,000,000.00 元; 授权购买资产类别：土地、房产、机器设备等非股权类资产，拟购买资产不 涉及负债； 授权事项： 1、全权负责办理和决定本次收购资产的具体相关事宜；2、修 改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理 与本次交易相关的申报事项；3、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事 宜。 授权有效期: 自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起3 个月内 有效；在上述期限内如果已经签定了相关协议，但尚未完成资产过户等后续工作 的，授权董事会全权办理与该资产收购相关的后续工作。 公告编号：2019-005 （三）审议《关于预计2019 年度关联交易的议案》 由于山东源怡能源股份有限公司业务发展及经营需要，公司实际控制人孙兆 明、李爱清、孙浩源拟在2019 年度内为公司新增不超过30,000 万元银行贷款与 银行承兑提供连带责任保证（2019 年度担保总金额不超过 30,000 万元）；公司 实际控制人孙兆明拟在2019年度内向公司提供总额不超过30,000万元循环性流 动资金借款（本年度实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过 30,000 万 元），借款利息约定为零利率，公司将根据自身经营过程中的实际资金需求向孙 兆明提出借款要求，公司也可根据自身经营过程中的实际资金情况进行还款，最 长借款期限不超过3 年。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署 的授权委托书、代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司 不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2019 年1 月17 日上午9:00-10:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：敖盛洋 联系电话：0533-5552966 ；