河南易成新能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股.PDFVIP

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-113 河南易成新能源股份有限公司 关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次 会议决议于2018 年11 月13 日（星期二）召开2018 年第六次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．会议届次：2018 年第六次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开2018 年第六次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4．会议召开时间： 现场会议召开时间：2018 年11 月13 日（星期二）上午9:30。 网络投票时间：2018 年11 月12 日-2018 年11 月13 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年11 月13 日上午9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018 年 11 月12 日15:00 至2018 年11 月13 日15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2018 年11 月7 日（星期三） 7．出席对象 （1）截至股权登记日下午15：00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （ 8．会议地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公 司一号会议室。 二、本次股东大会审议的议案 1.审议《关于提名新任董事候选人的议案》； 2.审议《关于修订募集资金管理办法的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，内容详见同日公司 在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码如下表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 2 累积投票提案 为等额选举 1.00 《关于提名新任董事候选人的议案》 应选2 人 1.01 选举王占峰先生为公司第四届董事会董事 √ 1.02 选举梁西正先生为公司第四届董事会董事 √ 非累积投票提案 2.00