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瀚蓝环境股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、 2016 年第一次临时股东大会议程 二、 2016 年第一次临时股东大会会议规则 三、 关于与部分认购对象解除股份认购协议的议案 四、 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 五、 关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案 六、 关于非公开发行A 股股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案 七、 关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案 八、 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 九、 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案 十、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案 瀚蓝环境股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 材料之一 瀚蓝环境股份有限公司2016 年第一次临时股东大会议程 一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11 楼会议室 二、 会议时间： （一）现场会议 1、召开时间：2016 年9 月19 日下午14:00，其中13:45-14:00，与会股东代表签到， 领取会议材料；14:00 会议开始。 2、会议主持人：董事长林耀棠先生 （二）网络投票 召开时间： 1、通过交易系统平台：2016 年9 月19 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台：2016 年9 月19 日9:15-15:00。 三、 会议议程 (一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委 托情况，介绍到会人员 (二) 宣读《会议规则》 (三) 提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决 (四) 听取并审议股东大会议案 1、关于与部分认购对象解除股份认购协议的议案 2 、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 3.00、关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案 3.01、发行对象及认购方式 3.02、发行数量 3.03、发行价格及定价原则 3.04、募集资金使用计划 3.05、本次非公开发行股票决议有效期限 4 、关于非公开发行A 股股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案 5、关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议 案 2 6、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 7、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的 议案 四、 股东审议议案、股东发言、询问 五、 股东表决，填写表决票、投票 六、 总监票人统计并宣布现场表决结果 七、 休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结 果 八、 监票人宣布本次股东大会最终投票结果 九、 主持人宣读股东大会决议 十、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十一、董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字 十二、宣布会议结束 3 瀚蓝环境股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 材料之二 瀚蓝环境股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议规则 一、 会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员：2016 年9 月8 日下午15:00上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代 理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员，相 关工作人员。 3、本次会议行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的 职权。 二、 会议