江苏中南建设集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告.PDFVIP

江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书 重要提示：江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“本公司” 或“中南”）全体独立董事一致同意作为征集人，就拟于2011年12 月20日召开的本公司二○一一年第一次临时股东大会上审议的《江苏 中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、“关 于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案” 和“关于建立《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划实 施考核办法》的议案，向本公司股东征集投票权。中国证监会、深圳 证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 此相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 征集人仅就本公司二○一一年第一次临时股东大会拟审议的《江 苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、 “关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的 议案”和“关于建立《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励 计划实施考核办法》的议案”，征集股东委托投票而制作并签署本报 告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的 报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集 人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，全体征 集人已同意签署本报告书，本报告书的履行不会违反本公司章程或内 部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）、公司基本情况简介 1、 公司名称： 中文名称：江苏中南建设集团股份有限公司 中文名称缩写：中南建设 英文名称：Jiangsu Zhongnan Construction Group CO.,LTD 英文名称缩写：Zhongnan Construction 公司证券代码：000961 2、公司法定代表人：陈锦石 3、公司董事会秘书：智刚 联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦 联系电话：0513 传真：0513 电子邮箱：zhongnan@ 4、公司联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦 邮政编码：226124 （二）、征集事项： 公司二○一一年第一次临时股东大会拟审议的《江苏中南建设集 团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、“关于提请股 东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案” 和“关 于建立《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核 办法》的议案”。 （三）、本报告书签署日期：2011年11月24日 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，请详见江苏中南建设集团股 份有限公司同日公告的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开二 ○一一年第一次临时股东大会的通知》。 四、征集人的基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为本公司现任独立董事；其基本 情况为： 史建三 法学硕士、经济学博士。本公司独立董事、江铃汽车独 立董事、上海社会科学院法学研究所研究员，兼任上海市人大常委会 立法咨询专家，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁 员。曾任华东政法学院科研处副处长，上海外高桥保税区管委会研究 室副主任，锦江集团首席法律顾问，上海锦天城律师事务所合伙人。 汤云为 经济学(会计学)博士,主任会计师、教授。本公司独立 董事、中国平安独立董事，中国会计准则委员会委员、中国财政部审 计委员会委员、上海市会计学会会长。曾任上海财经大学校长, 安永 大华会计师事务所主任会计师、高级顾问。汤云为先生荣膺香港大学、 香港城市大学名誉教授,英国公认会计师公会名誉会员、美国会计学 会杰出国际访问教授。 马挺贵 本科学历、教授级高级工程师。现任本公司独立董事、 广田股份独立董事，中国装饰协会会长、中国