四川金路集团股份有限公司第七届第二十次董事局会议决议公.PDFVIP

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2011—09 号 四川金路集团股份有限公司 第七届第二十次董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七 届第二十次董事局会议通知于2011 年3 月18 日以专人送达方式发出。会 议于2011 年3 月29 日在金路大厦8 楼会议室召开，应到董事9 名，实到 9 名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符 合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决 的方式通过了如下决议： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年度报 告》及其摘要。（详见同日公告） 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年度董 事局工作报告》。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年度总 裁工作报告》。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年度财 务决算报告》。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年度利 润分配及资本公积金转增股本的预案》。 经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度实现净利润 81,371,977.62 元，减去母公司实现净利润弥补 2008、2009 年亏损后按 10%提取的法定盈余公积金 5,026,948.68 元, 加上年初未分配利润 321,198,088.49元,2010年末可供股东分配的利润为397,543,117.43元。 由于氯碱行业产能过剩、市场需求疲软、市场竞争激烈，公司当前面临的 1 外部宏观环境形势依然严峻，且公司电石基地建设及持续发展所需资金量 较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事局换届 选举的议案》。 鉴于公司第七届董事局任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事局换届选举。公司第八届董事 局由9 名成员组成，其中独立董事 3名。公司第七届董事局提名和薪酬考 核委员会提名刘汉、杨寿军、刘枫、刘镝、彭朗、谭微为公司第八届董事 局非独立董事候选人，提名李优树、牟文、徐平为为公司第八届董事局独 立董事候选人。 上述公司第八届董事局董事候选人将提交公司20 10 年度股东大会选 举产生。其中，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后再提交 公司2010 年度股东大会选举。 以上董事、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事 候选人声明附后。 公司第七届董事局独立董事对该项议案无异议，认为公司第八届董 事局董事候选人及独立董事候选人的任职资格及提名、审议、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确定公司董 事、监事津贴标准的议案》。 根据国家有关规定，参照本地区及同行业上市公司董事、监事津贴 水平，结合公司实际，拟将公司董事（包括独立董事）津贴确定为人民币 6 万元/年（税后），独立董事行使职权时发生的费用（含差旅费）据实报 销；拟将公司监事津贴标准确定为人民币 3 万元/年（税后）。 独立董事对该项议案无异议，认为公司本次调整董事、监事津贴标 准，是根据国家有关规定、参照本地区及同行业上市公司董事、监事津贴 水平，并结合公司实际情况进行的，标准合理，程序合法。 2 八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于2011 年度 对外担保计划的议案》。（具体情况详见同日公告） 该担保计划需提交公司2010 年度股东大会审议批准，建议股东大会 授权董事局在计划担保额度内签署相关担保的法律文本。 九、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请会计师 事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等