珠海港股份有限公司第九届董事局第七十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-008 珠海港股份有限公司 第九届董事局第七十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事局第七十 五次会议通知于2019 年 1 月4 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于2019 年1 月6 日上午10:00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议符合《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司2019 年预计日常关联交易的议案 为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基 础上，公司拟在 2019 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及 其控股、参股公司，公司参股企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业 开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到43,963.11 万元。具 体内容详见刊登于2019 年 1 月7 日《证券时报》、《中国证券报》 和 的《珠海港股份有限公司2019 年预计 日常关联交易的公告