福建东百集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

信息披露文件 证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—026 福建东百集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”) 第八届董事会第二次会议于2014 年4 月17 日以现 场结合通讯方式在东百大厦 18 楼会议室召开，会议通知已于2014 年4 月8 日以电话、电子邮件方式 发出。本次会议由董事长朱红志女士主持，应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《公司2014 年第一季度报告与报告正文》报告全文详见上海证券交易所网站[] 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 二、《关于修订公司章程的议案》 （