和美（深圳）信息技术股份有限公司章程.PDF

和美（深圳）信息技术股份有限公司 章程 和美（深圳）信息技术股份有限公司 章 程 二零一七年一月 和美（深圳）信息技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则……………………………………………………………………………2 第二章 经营范围………………………………………………………………………3 第三章 股份……………………………………………………………………………3 第四章 股东和股东大会………………………………………………………………6 第五章 董事会…………………………………………………………………………19 第六章 总经理及其他高级管理人员…………………………………………………28 第七章 监事会…………………………………………………………………………30 第八章 财务会计制度、利润分配和审计……………………………………………32 第九章 通知和公告……………………………………………………………………34 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………35 第十一章 投资者关系管理工作……………………………………………………39 第十二章 修改章程…………………………………………………………………40 第十三章 附则………………………………………………………………………41 1 和美（深圳）信息技术股份有限公司 章程 正文 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号——信 息披露》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，采取发起设立方式 由深圳市和美信息技术有限公司依法变更设立的股份有限公司。 第三条 公司名称：和美（深圳）信息技术股份有限公司。 第四条 公司住所：深圳市福田区沙头街道泰然工贸园苍松大厦1301室。 第五条 公司注册资本为人民币8,000万元。 第六条 公司营业期限：至长期有限。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 2 和美（深圳）信息技术股份有限公司 章程 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通 过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。 第二章 经营范围 第十条 公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息和机电产品的 技术开发及购销（不含专营、专控、专卖