二六三网络通信股份有限公司独立董事.PDF

二六三网络通信股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中 小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《独立董事工作制度》、《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为二六三网络通信股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现对公司第六届董事会第 四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于购买2019 年董事、监事及高管责任保险的独立意见 公司购买董事、监事及高管责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依 法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，利于公司治理，审批程序合法，因 此，我们同意2019 年购买董事、监事及高管责任保险。 二、关于公司2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见 公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动 性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提 高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不 利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。 三、关于公司2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的独立意见 公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品履行了相关审批程序，为提高公 司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情 况下，公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品，符合公司利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综上 所述，我们同意公司使用不超过人民币3 亿元的自有闲置资金购买保本型理财产 品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （以下无正文） （本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第四次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事张 克:_________________ 独立董事金玉丹:_________________ 独立董事蒋必金:_________________ 2019 年1 月4 日