飞翼股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公.PDFVIP

公告编号：2018-044 证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财富证券 飞翼股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一 次会议于2018 年12 月16 日审议并通过： 任命张泽武先生为公司董事长，任职期限三年，自2018 年12 月16 日第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命崔喜文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2018 年 12 月16 日第四届监事会第一次会议决议之日起生效。 任命姚利民先生为公司总经理，任职期限三年，自2018 年12 月16 日第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命何石江先生、黄士兵先生、梁小波先生、刘翼君先生、高 明女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018 年12 月16 日第四 届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命刘翼君先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三 公告编号：2018-044 年，自2018 年12 月16 日第四届董事会第一次会议决议之日起生 效。 任命高明女士为公司副总经理兼财务负责人，任职期限三年， 自2018 年12 月16 日第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开 5 日前以专人送达、电话通知等方式通知全体董 事，实际到会董事9 人。会议由张泽武先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事长张泽武持有公司股份81,000,000 股，占公司股本 的60.00%。不是失信联合惩戒对象。 被任命监事会主席崔喜文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 被任命总经理姚利民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象。 被任命副总经理何石江持有公司股份 19,375,000 股，占公司股 本的14.35%。不是失信联合惩戒对象。 被任命副总经理黄士兵持有公司股份1,875,000 股，占公司股本 的1.39%。不是失信联合惩戒对象。 被任命副总经理梁小波持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 不是失信联合惩戒对象。 被任命董事会秘书刘翼君持有公司股份625,000 股，占公司股本 公告编号：2018-044 的0.46%。不是失信联合惩戒对象。 被任命财务负责人高明持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 不是失信联合惩戒对象。 （三）任命原因 董事会、监事会、高级管理人员换届。 （四）新任董监高人员履历 1、姚利民：男，汉族，1966 年3 月出生，湖南宁乡人，中共党 员，经济学硕士，工程师，高级经济师。历任湘潭电机厂科技处技术 员；湘潭电机厂计量管理处工程师；湘潭电机厂办公室秘书；湘潭电 机厂成套分公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司办公室主任；湘 电集团有限公司总经理助理兼集团公司办公室主任、党委办主任；湘 潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公 司副总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼供应分公司经理、生 产管理部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理兼电机事业部总经理； 湘潭电机股份有限公司常务副总经理，兼湘电长泵公司董事长。 2、何石江：男，1968 年11 月出生，中共党员，中欧国际工商管 理学院EMBA，高级工程师。1990 年毕业于湖南工程学院电机设计专 业；1990 年至1994 年任湘潭电机厂电机设计工程师；1995 年至1999 年任湘潭电机厂电机销售科科长