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金橋科技金橋科技股份有限公司股份有限公司 金橋科技金橋科技股股份有限公司份有限公司 內部重大資訊處理作業程序內部重大資訊處理作業程序 內部重大資訊處理作業程序內部重大資訊處理作業程序 第一章第一章 總則 總則 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 （本作業程序之目的（本作業程序之目的） ） 第一條第一條 （（本作業程序之目的本作業程序之目的）） 為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制 ，避免資訊不當洩漏，並 確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性 ，特制定本作業程序，以資遵循。 第二條第二條 (內部重大資訊處理應依法令及本作業程序進行 (內部重大資訊處理應依法令及本作業程序進行) ) 第二條第二條 ( (內部重大資訊處理應依法令及本作業程序進行內部重大資訊處理應依法令及本作業程序進行)) 本公司辦理內部重大資訊處理及揭露 ，應依有關法律、命令及臺灣證券交易 所或證券櫃檯買賣中心之規定及本作業程序辦理 。 第三條第三條 （適用對象（適用對象） ） 第三條第三條 （（適用對象適用對象）） 本作業程序適用對象包含本公司之董事 、監察人、經理人及受僱人。 其他因身分 、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人 ，本公司應促其 遵守本作業程序相關規定 。 第四條第四條 （內部重大資訊涵蓋範圍（內部重大資訊涵蓋範圍） ） 第四條第四條 （（內部重大資訊涵蓋範圍內部重大資訊涵蓋範圍）） 本作業程序所稱之內部重大資訊由本公司處理內部重大資訊專責單位擬訂 並經董事會決議通過 ，擬訂時應考量證券交易法及相關法律、命令暨臺灣證券交 易所或證券櫃檯買賣中心相關規章 。 第五條第五條 （處理內部重大資訊專責單位（處理內部重大資訊專責單位） ） 第五條第五條 （（處理內部重大資訊專責單位處理內部重大資訊專責單位）） 本公司發言人室為處理內部重大資訊專責單位 ，並依公司規模 、業務情況及 管理需要 ，由適任及適當人數之成員組成 ，並經董事會通過，其職權如下： 一、負責擬訂 、修訂本作業程序之草案。 二、負責受理有關內部重大資訊處理作業及與本作業程序有關之諮詢、審議及提 供建議 。 三、負責受理有關洩漏內部重大資訊之報告 ，並擬訂處理對策。 四、負責擬訂與本作業程序有關之所有文件 、檔案及電子紀錄等資料之保存制 度。 五、其他與本作業程序有關之業務 。 第二章第二章 內部重大資訊保密作業程序 內部重大資訊保密作業程序 第二章第二章 內部重大資訊保密作業程序內部重大資訊保密作業程序 董事會通過日期:98.12.30 1 第六條第六條 （保密防火牆作業（保密防火牆作業-人員-人員） ） 第六條第六條 （（保密防火牆作業保密防火牆作業--人員人員）） 本公司董事 、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務 ， 本誠實信用原則執行業務 ，並簽署保密協定。 知悉本公司內部重大資訊之董事 、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉 之內部重大資訊予他人 。 本公司之董事 、監察人、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之 人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務 得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露 。 第七條第七條 （保密防火牆作業（保密防火牆作業-物-物）） 第七條第七條 （（保密防火牆作業保密防火牆作業--物物）） 本公司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞時 ，應有適當之保護。以電子郵件 或其他電子方式傳送時 ，須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。 公司內部重大資訊之檔案文件 ，應備份並保存於安全之處所。 第八條第八條 （保密防火牆之運作（保密防火牆之運作） ） 第八條第八條 （（保密防火牆之運作保密防火牆之運作）） 本公司應確保前二條所訂防火牆之建立 ，並採取下列措施： 一、採