重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十六次会议决.PDFVIP

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号：2010-02 重庆宗申动力机械股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2011 年2 月14 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传 真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2011 年2 月26 日在宗 申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。 三、董事出席会议情况 会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事张小虞先生因公出差未能出席本次会 议，委托独立董事冉茂盛先生代为表决。全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 四、会议决议 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2010 年年度报告全文及摘要的 议案》； 该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议。 2、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2010 年度董事会工作报告的议 案》； 该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议。 3、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2010 年年度财务决算报告的议 案》； 该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议。 4、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2010 年年度利润分配预案》； 1 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，结合公司 2010 年经 营情况，以截止 2010 年 12 月31 日公司总股本1,021,054,653 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4 元（含税），不实施资本公积金转增股本。 该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议。 5、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计 师事务所为公司2011 年审计机构的议案》； 公司董事会推荐四川华信（集团）会计师事务所担任本公司2011 年度的审计机构，2011 年年度审计预计费用65 万元。 该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议。 6、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘重庆源伟律师事务所为 公司2011 年常年法律顾问的议案》； 7、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司2011 年信息披露 报刊的议案》； 8、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于确认2010 年日常关联交易及 2011 年日常关联交易预测情况的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士 回避表决。 该议案具体情况详见公司于2011 年3 月1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（）上的《关于确认2010 年日常 关联交易及2011 年日常关联交易预计情况公告》。 该议案将提交2010 年年度股东大会审议。 9、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明》； 独立董事意见：公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无违规担保事项；报告 期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司 占用公司资金情况。 四川华信（集团）集团会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金 情况出具了专项审核报告，该专项审核报告的详细内容刊登在2011 年 3 月 1 日的巨潮网 （）上。 该议案将提交2010 年年度股东大会审议。 2 10、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《董事会关于公司2010 年募集资 金使用情况的说明》； 独立董事意见：公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，保证了专款专用；公 司募集资金本年度的使用符合公司2007 年第一次临时股