江阴市新昶虹电力科技股份有限公司.PDF

公告编号：2019-005 证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月20 日9:30。 预计会期1 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-005 本次股东大会的股权登记日为2019 年1 月16 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于减少董事会组成人数》议案 详见公司于 2019 年 1 月 4 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （）的《第二届董事会第二十九次会议决 议公告》（公告编号：2019-001）。 （二）审议《关于修改公司章程并办理工商变更》议案 详见公司于 2019 年 1 月 4 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （）的《关于修订《公司章程》公告》（公 告编号：2019-002）。 （三）审议《关于公司向江阴市新长江继电有限公司提供借款》议案 详见公司于 2019 年 1 月 4 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （ ）的《关联交易公告》（公告编号： 2019-003）。 （四）审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司江阴支行申请银行授信额度并 由关联方提供担保》议案 详见公司于 2019 年 1 月 4 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台 （）的《拟向华夏银行股份有限公司江阴支行 公告编号：2019-005 申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2019-004）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表 人授 权委托书（见附件）、营业执照复印件和出 席者身份证办理登记；2、个人 股东持本人身份 证、证券账户卡、 持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份 证、授权委托书、委托 人持 股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续， 可用信函 或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019 年1 月19 日 上午：9:00-1100；下午：14:00-17:00 （三）登记地点：公司董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：王莉；联系电话：0510；传真： 0510联系地址：江苏省江阴市云亭街道开源路2 号；联系邮箱： l126.com ；邮政编码：214422 。 （二）会议费用：本期大会预期1 天，与会股东交通、住宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》