杭州西南检测技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决.PDF

公告编号：2019-001 证券代码：839499 证券简称：西南检测 主办券商：方正证券 杭州西南检测技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年1 月4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年12 月24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚文宏 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司预计2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 因公司经营发展需要，公司拟于2019 年1 月31 日向杭州联合银行彭埠支行申 请1 年期贷款，关联方姚文宏、魏川拟为本次贷款提供总额不超过300 万元的 公告编号：2019-001 保证担保，具体贷款金额以双方最终签署的《借款协议》为准。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 关联董事姚文宏、魏川回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于解除与方正证券股份有限公司的持续督导协议》议案 1.议案内容： 鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国 中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有 限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券 股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意 见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于杭州西南检测技术股份有限公 司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协 商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议》议 案 1.议案内容： 公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协议（附生效 条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之 日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审 公告编号：2019-001 核通过后，将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持 续督导义务。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明 报告》议案 1.议案内容： 根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统 有限责任公司提交《关于杭州西南检测技术股份有限公司与方正证券股份有限 公司解除持续督导协议的说明报告》 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商》议案 1.议案内容： 拟提请股东