上海先越冶金技术股份有限公司.PDFVIP

上海先越冶金技术股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海容意投资管理有限公司 二〇一五年三月 地址：上海市南京西路1717 号会德丰国际广场5602 室 上海先越冶金技术股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 iii 第一章 声 明 1 第二章 风险及重大事项提示 2 一、风险2 二、重大事项提示5 第三章 推荐情况 7 一、推荐人推荐情况9 二、批准情况9 第四章 股份挂牌情况 10 一、股份简称、股份代码、挂牌日期10 二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量10 第五章 公司基本情况 13 一、基本情况13 二、历史沿革14 三、主要股东情况19 四、公司员工情况20 五、公司组织结构21 六、公司内部组织结构28 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 29 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况29 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施31 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况32 第七章 公司业务和技术情况 33 一、公司业务情况33 二、主要产品的特点、独特性36 三、公司所处行业分析36 i 上海先越冶金技术股份有限公司 股份转让说明书 四、公司的核心技术情况54 五、知识产权55 六、研究开发情况57 七、公司前五名主要供应商及客户情况58 第八章 公司业务发展目标及其风险因素 62 一、公司未来两年发展战略62 二、经营中可能产生的不利因素及对策63 第九章 公司内部控制情况 68 一、公司内部控制制度建立及运行情况68 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.69 三、同业竞争情况70 四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况72 五、管理层的诚信情况72 第十章 公司财务会计信息 73 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表73 二、最近两年及一期的主要财务指标81 三、报告期利润形成的有关情况82 四、公司的主要资产情况88 五、重大债务情况102 六、报告期股东权益情况107 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况107 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项110 九、股利分配政策和最近两年分配情况110 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况111 十一、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析111 第十一章 备查文件 73 一、公司章程115 二、审计报告115 三、法律意见书115 ii 上海先越冶金技术股份有限公司 股份转