深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事王红兵2014年度述.PDFVIP

深圳广田装饰集团股份有限公司 独立董事王红兵2014 年度述职报告 作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维 护了公司和全体股东的利益，积极出席公司 2014 年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。 现将本人2014 年度独立董事工作报告如下： 一、参加董事会与股东大会情况 2014年，公司共召开了11次董事会，本人应参加11次，实际亲自参加11次， 会前均仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，由于对董事会审议通 过的所有议案都无异议，所以本人均投赞成票。 2014年，公司共召开了3次股东大会，本人亲自参加2次。 二、发表独立意见的情况 2014年，本人在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力， 在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论,取得共识,并一起对下列事 项发表了独立意见： 1、2014 年3 月31 日，对公司为中金建设集团有限公司提供担保发表的独 立意见 鉴于公司控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司承接的四川华佛国 际妇产医院装饰工程定位发生了变化，装饰工程金额、工期均大幅增加。在原担 保责任因中金建设集团有限公司所贷款项到期归还解除后，公司再次为该项目承 包方中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2 亿元贷款提供一般责任保证担保，属于公司正常的经营行为，符合公司股东利益， 且被担保方及第三方向公司提供了反担保，同时，该担保事项履行了必要的决策 - 1 - 程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。 因此，本人同意公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行 最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保。 2、2014 年4 月23 日，对公司第二届董事会第二十八次会议相关事项发表 的独立意见 （1）关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发［2003 ］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发［2005 ］120 号）规定和要求，作为公司的独立董事，经认真 核查认为：截止2013 年 12 月31 日，未发生控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况。 （2 ）关于公司2013 年度高级管理人员薪酬的独立意见 2012 年度，公司能严格按照公司薪酬制度确定公司高级管理人员薪酬，公 司制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，符合公司的实际情况。 （ 3 ）关于公司2013 年度利润分配预案的独立意见 公司董事会提出的2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定及公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意 将该预案提交公司2013 年度股东大会审议。 （4 ）关于公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，2013 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金 存放与使用违规的情形。 （5 ）关于公司2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的 有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度， 公司运作规范。公司内部控制自我评估报告真实、完整、准确反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 （6 ）关于公司2014 年度日常关联交易的独立意见 - 2 - 公司董事会审议通过的2014 年度日常关联交易是公司在生产经营过程中与 关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司