中海发展股份有限公司2010年度履行社会责任的报告.PDFVIP

中海发展股份有限公司2010年度履行社会责任的报告 一、前言 上市公司的社会责任，是指公司在创造利润、对股东承担法律责 任的同时，还要承担对员工、客户、社区环境和社会等利益相关各方 的责任。当前，和谐社会已成为我国社会建设的新理念，公司履行社 会责任是企业参与构建和谐社会的有效途径，和谐社会是公司社会责 任的最高境界。 中海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），作 为央企控股的上市公司，所从事的航运业又属于关系国家安全和国民 经济命脉的重要行业，是国民经济建设的支柱和主力军，负有重大的 社会责任。因此，积极履行社会责任，既是构建社会主义和谐社会的 要求，也是规范自身，实现可持续发展的内在本质的需要。近年来， 本公司努力践行科学发展观，自觉把履行社会责任纳入公司治理、融 入公司发展战略，落实到生产经营的各个环节。 2010年，伴随着全球经济步入后危机时代，世界经济形势复杂多 变，航运市场走势低迷。在严峻的形势面前，本公司在董事会的领导 下，以科学发展观为指引，迎难而上，共克时艰，取得了较好的经营 业绩，向股东与社会递交了一份满意的答卷。 公司于2010年创造的每股社会贡献值为1.21元（每股社会贡献值 主要根据归属于公司普通股股东的净利润171,652万元、为国家创造 的税收48,351万元[已连续多年被上海市国税局评为“纳税信用等级A 类企业”]、向员工支付的薪酬155,683万元、向银行等债权人支付的 借款利息34,576万元，合计410,262万元，公司总股本3,404,552,270 股等要素进行计算）。 《中海发展股份有限公司2010年度履行社会责任的报告》，真实、 1 客观地反映近年来，尤其以2010年度为重点，本公司在加强公司治理 和经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起 到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对公司2010 年度履行 社会责任情况的了解。本公司也希望接受社会的监督，进一步促进公 司持续稳健的发展。 二、履行社会责任情况 （一）股东和债权人权益保护 1、多元化的股权结构带来了公司治理结构的完善 本公司的股权结构是在发展中逐步优化的，1994 年通过国有企 业改制并在香港上市，公司引入了境外H 股股东；2002 年增发A 股， 境内公众投资者的加入使公司股权结构趋于多元化。本公司根据沪港 两地不同的监管要求，采取了从严执行的方针，并在公司治理的实际 运作中逐步摸索，不断建立健全公司治理方面的规章制度，促进公司 的规范运作。 2、积极开展全面风险管理和内部控制体系建设 企业内部控制是一个不断完善的过程。2010 年本公司在开展全 面风险管理体系建设的基础上，根据中央五部委颁布了《企业内部控 制配套指引》的新规范，结合实际，认真对照“内控配套指引”的基 本原则，对现行的管理体系和规章制度进行再甄别筛选，再优化改进， 对重要的业务进行流程描述，由此识别其中的风险点和关键控制点， 并着手编制《中海发展内部控制手册》，进一步提高公司的风险防范 能力，切实保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果。本 公司内控制度的制定和严格执行，对生产经营起到了重要的指导、规 范、控制和监督作用。 2 3、杜绝违规担保和资金占用，切实保障股东利益 公司自成立以来，严格执行有关法律、法规，在公司《章程》中 明确规定了对外担保程序，严格防范资金风险。同时，为建立内部控 制的长效机制，本公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理 办法》等规定，完善了资金占用问题的问责机制，使防止控股股东侵 占上市公司资金的具体措施得到进一步完善。 近年来，本公司依据《中海发展股份有限公司内部控制规范》的 规定，经董事会授权，认真开展内部控制评价工作，形成的评价报告， 提交公司董事会审议。同时，公司聘请了天职会计师事务所对本公司 内部控制进行核实评价。在实际工作中，本公司迄今未发生一起违规 担保的行为，也未发生大股东占用公司资金的情况，切实保障了全体 股东的利益。 4、注重对股东的投资回报，连续多年派发现金分红 本公司《章程》明确规定了公司利润分配的政策。2009年公司还 修改了《章程》中的相关条款