签报管理制度制度试行.doc

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 签报管理制度（试行） 1．目的 为了实现签报流转工作的规范化、制度化、程序化，提高签报流转的质量、效率和可追溯性，特制定本制度。 2．适用范围 适用于公司各部门、各项目部、分公司、子公司(以下统称“各部门”)。 3．规定和程序 3.1．总则 签报是指公司各部门针对特殊的、紧急的以及公司制度中未作规定的，超出职权范围的重要事项向公司领导做出请示、报告的一种文字形式。 3.2．签报处理 签报处理是指签报的办理过程，包括起草、部门审核、会签、送审、审批、承办和存档等程序。签报内容包括但不限于：变更合同约定、超预算事宜及其它需要报送总裁的事项。 3.2.1．起草 各部门根据工作需要，按照公司OA系统签报的流程和签报规范格式起草签报。（详见附件一）。 起草签报应根据公司领导分工注明主送的公司领导，不可统称“公司领导”。 3.2.2．部门审核 在签报送达公司领导审批前应先由部门总经理审核签字。 3.2.3．会签 对于涉及两个以上部门的事项，应由主办部门会签协办部门。部门间如有分歧意见应在签报或会签中注明。如遇紧急文件和/或特殊文件，可采用传真方式会签，会签文件的纸质原件由签署人带回，交综合管理部统一存档、备查。如不具备传真条件，可采用电话、邮件等方式会签，经办人须在纸质文件上注明会签结果，总裁签署完毕后，交综合管理部统一存档、备查。 3.2.4．审批 公司领导审批签报时，应明确批示意见和审批日期，最后报送总裁审批。 3.2.5．承办、存档 经总裁签署审批的签报原件留存综合管理部存档、备查。如遇多部门配合承办的签报，由报送部门负责将签报复印件交送相关承办部门。 3.3．时效规则 3.3.1．经办部门领导审核后的签报，由经办人一个工作日内将签报呈送有关公司领导审批。 经办部门领导必须在签报拟定当日提出签批意见，若遇出差等情形，以传真等方式签批或授权他人代签；会签部门在签报送达一个工作日内提出会签意见，若遇出差等情形，以传真等方式会签或授权他人代签。 3.3.2．分管公司领导在签报送达两个工作日内做出明确批示，若遇出差等情形，以传真等方式会签或与经办部门协商，进行下一审批流程。 3.3.3．综合管理部在收到总裁签署审批的签报后，在一个工作日内以邮件形式将签报扫描件反馈至公司领导及相关部门。 3.4．存档 3.4.1．采用公司OA系统处理签报，均应按签报的流程呈报。签报原件由综合管理部统一存档、备查。 4．职责 4.1．综合管理部是签报文档管理的归口部门。综合管理部秘书处负责执行签报管理制度。 4.2．报送部门或承办部门按程序办理签报并向综合管理部反馈办理结果。 4.3．公司领导在规定时间内明确签署审批意见，严禁搁置、放置、倒签日期的行为发生。 5．本制度编制部门为综合管理部，解释权归综合管理部。 6．本制度修订日期为：2011年10月26日，于2011年11月23日由总裁办公会通过后生效实施。 本制度发布日期为：2010年8月11日，自发布之日起执行。 本制度首次编制日期为：2007年7 编制： 审核： 批准： 附件一： 签 报 部 门： 年 月 日 部 门： 经办人： 附件二：