洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-002 号 洲际油气股份有限公司 第十一届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十五次会 议于2019 年1 月11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议： 一、关于提名委员会增补委员的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司 提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于张世明先生已辞去公司董事职务， 董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十一届提名委员会的委员，其他委员保 持不变。公司第十一届董事会提名委员会委员名单如下： 董事会提名委员会人员为：汤世生、江榕、王文韬。其中委员会主任委员仍 由独立董事汤世生先生担任。 二、关于审计委员会增补委员的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司 审计委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于董事姜亮先生辞去审计委员会委员 职务，董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十一届审计委员会委员，其他委 员保持不变。公司第十一届董事会审计委员会委员名单如下： 董事会审计委员会人员为：屈文洲、汤世生、王文韬。其中委员会主任委员 仍由独立董事屈文洲先生担任。 三、关于薪酬与考核委员会增补委员的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司 薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于张世明先生、孙楷沣先生已 辞去董事职务，董事会同意选任董事王文韬先生、陈焕龙先生为公司第十一届薪 酬与考核委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会委员名单如下： 董事会薪酬与考核委员会人员为：汤世生、江榕、屈文洲、王文韬、陈焕龙。 其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。 特此公告。 洲际油气股份有限公司 董 事 会 2019 年1 月11 日