河南易成新能源股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交.PDFVIP

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-004 河南易成新能源股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案 修订说明的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日在公 司指定媒体上披露了《河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易意向性预案》及其摘要等相关文件，并于 2019 年 1 月 4 日收到了深圳证券交 易所下发的《关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函》（创业板许可 类重组问询函【2019 】第2 号）（以下简称 “《问询函》”），针对《问询函》 的要求，本公司对《河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 意向性预案》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下： 1、公司已在本次交易预案（修订稿） “第四节 交易标的基本情况”之 “三、 业务发展情况”之 “（五）/2、研发团队”对标的公司研发团队进行了补充披露。 2、公司已在本次交易预案（修订稿） “第四节 交易标的基本情况”之 “五、 其他重要事项”之 “（五）诉讼仲裁情况”对标的公司未决诉讼情况进行了补充 披露。 3、公司已在本次交易预案（修订稿） “重大事项提示”之 “八、其他重要 事项”之 “（九）业绩承诺相关安排”、 “第九节 其他重要事项”之 “九、业 绩承诺相关安排”对本次重组相关业绩承诺安排进行了补充披露。 4、公司已在本次交易预案（修订稿） “重大风险提示”之 “一/ （六）历史 沿革未披露风险”、 “第八节 重大风险提示”之 “二/ （一）/6、历史沿革未披 1 露风险”和本次交易预案摘要（修订稿） “重大风险提示”之 “一/ （六）历史 沿革未披露风险” 对风险提示进行补充披露。 5、公司已在本次交易预案（修订稿） “重大风险提示”之 “一/ （一）交易 的审批风险”、 “第八节 重大风险提示”之 “二/ （一）/1、交易的审批风险” 和本次交易预案摘要（修订稿） “重大风险提示”之 “一/ （一）交易的审批风 险” 对风险提示进行补充披露。 6、公司已在本次交易预案（修订稿） “第三节 交易标的基本情况”之 “一、 本次重大资产重组的交易对方的基本情况”之 “（七）/5、三基信息的备案、合 伙人及最终出资人情况”对三基信息的备案相关情况进行了补充披露。 7、公司已在本次交易预案（修订稿） “重大风险提示”之 “一/ （七）标的 公司无法及时解决资金占用的风险”、 “第八节 重大风险提示”之 “二/ （一） /7、标的公司无法及时解决资金占用的风险”和本次交易预案摘要（修订稿）“重 大风险提示”之 “一/ （七）标的公司无法及时解决资金占用的风险” 对风险提 示进行补充披露。 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二○一九年一月十 日 2