广西广播电视信息网络股份有限公司关于董事会和监事会换届.PDFVIP

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-004 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “公司”）第 四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2019 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 同日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述议 案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、 监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由17 名董事组成，其中非 独立董事11 名，独立董事6 名。经公司董事会提名委员会对董事候选 人的任职资格进行审查，并经第四届董事会第二十一次会议审议通过， 同意提名谢向阳先生、胡源先生、覃露莹女士、董世良先生、黄秉先 生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、莫小成先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人；提名曾富全先生、蓝文永先生、 冯飚先生、何立荣先生、陈晓宁先生、俞迁如先生为公司第五届董事 会独立董事候选人。并将上述候选人提交公司 2019 年第一次临时股 东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过 之日起三年。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为:本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情 况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第 146 条、 《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的情形，该等被提名 人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未 曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为，上述被提 名人具备担任公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，综上，同意将上述董事、独立董事候选人 提交公司股东大会选举。 二、监事会换届情况 根据《公司章程》规定，公司监事会监事会由11 名监事组成， 其中职工代表监事4 名。 （一）经公司2019 年1 月8 日第四届监事会第十五次会议会议 审议通过，提名韦冰女士、农政先生、唐燕玲女士、黄华伟先生、王 德森先生、陆庆葵先生、欧文华女士为公司第五届监事会股东代表监 事候选人 （简历附后）。 上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司监事的其他情况。 该议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。公司第五 届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生 新一届监事会之前，公司第四届监事会将会继续履行相应职责。 （二）职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进 入公司第五届监事会。任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2019 年1 月8 日 附件1： 董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 谢向阳，男，中国籍、无境外永久居留权，1970 年7 月出生，硕士研究生学历。1996 年7 月至2001 年5 月，历任广西自治区党委宣传部调研室干部、副主任科员、主任科 员；2001 年5 月至2005 年6 月，历任自治区党委宣传部办公室助理调研员、副主任； 2005 年6 月至2009 年3 月，历任自治区党委宣传部文化市场管理处处长、网络宣传管 理处处长、广西互联网新闻传播研究中心主任（兼）；2009 年3 月至201