北京联飞翔科技股份有限公司董事任免公告.PDF

公告编号：2015-046 证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源 北京联飞翔科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015 年第三次临时 股东大会于2015 年8 月27 日审议并通过： 任命左进为公司董事，任期至2017 年5 月7 日止。 本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份42,215,688 股，占股份总数的37.82%，会议由 董事长郑淑芬主持。 以上决议表决情况为： 同意股数42,215,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事左进持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 ——————————————————————————————————————— 北京联飞翔科技股份有限公司 公告编号：2015-046 因原董事辞职，为了公司业务发展的需要，特任命左进先生为 新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述董事的任命对公司生产、经营无影响。 三、备查文件 《北京联飞翔科技股份有限公司2015 年第三次临时股东大会决议》 北京联飞翔科技股份有限公司 董事会 2015 年9 月2 日 ——————————————————————————————————————— 北京联飞翔科技股份有限公司