北京海唐宋元公关顾问股份有限公司2017年年股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-017 证券代码：834687 证券简称：海唐公关 主办券商：首创证券 北京海唐宋元公关顾问股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《北京海唐宋元公 关顾问股份有限公司章程》的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年4 月8 日09 时00 分 结束时间：2018 年4 月8 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2018-017 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年4 月2 日，股权登记日下 午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员与信息披露负责人 3.北京大成律师事务所律师 (七)会议地点：北京市朝阳区光华路SOHO 一期三单元820 会议室 二、会议审议事项 1、审议《北京海唐宋元公关顾问股份有限公司2017 年度董事会 工作报告》； 2、审议《京海唐宋元公关顾问股份有限公司2017 年度监事会工 作报告》； 3、审议《北京海唐宋元公关顾问股份有限公司2017 年度财务决 算报告》； 4、审议《北京海唐宋元公关顾问股份有限公司2018 年度财务预 算报告》； 5、审议《北京海唐宋元公关顾问股份有限公司2017 年年度报告 及摘要》； 6、审议《北京海唐宋元公关顾问股份有限公司2017 年度利润分 配预案》； 2 / 4 公告编号：2018-017 7、审议《北京海唐宋元公关顾问股份有限公司关于续聘公司2018 年度财务审计机构的议案》； 8、审议《关于追认申请银行授信的关联交易的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证； 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2018 年4 月8 日08 时30 分08 时50 分 (三)登记地点: 公司接待室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈敏 联系电话：0108075 传真：010 3 / 4 公告编号：2018-017 (二)会议费用：与会股东自行承担。