东华工程科技股份有限公司.docVIP

PAGE PAGE 1 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-018 东华工程科技股份有限公司 关于与中化工程集团财务有限公司续签 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年与中化工程集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》现将三年期满，经双方协商并达成一致，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，接受财务公司提供的系列金融服务，具体包括存款服务、贷款服务（贴现、担保等信贷服务）、结算服务及经中国银监会批准可从事的其他业务等。 2、鉴于公司与财务公司同受中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）间接或直接控制，公司与财务公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第一节第10.1.3条第二项所称的关联关系，公司与财务公司签订《金融服务协议》，接受系列金融服务构成关联交易。 3、公司于2016年3月29日召开五届十四次董事会，审议通过了《关于与中化工程集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，有效表决票7票，其中7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴光美先生、李小平先生回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。 4、公司将以现场投票与网络投票相